Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК»

Пресс-служба РАДИОТЕХБАНКА открыта для делового общения с общественностью, органами власти и представителями средств массовой информации и направлена на предоставление достоверной, актуальной информации, касающейся деятельности ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК».

Контакты пресс-службы:

+7 (831) 469-05-27, эл.почта: omm@rtbank.ru

 
25.05.2016

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК»

20.05.2016 по адресу город Нижний Новгород, ул. Батумская, дом 21-а состоялось годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества Нижегородский коммерческий банк «РАДИОТЕХБАНК». В собрании приняли участие акционеры, которые обладают 98.73% от общего количества голосующих акций общества. Собрание правомочно, кворум годового общего собрания акционеров имеется.

Повестка дня:

1.Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК;

2. Утверждение годового отчета ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» по результатам 2015 года;

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК», в том числе отчета о прибылях и убытках, подтвержденных заключениями Ревизионной комиссии Банка и аудитора Банка;

4. Утверждение распределения прибыли ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» по результатам 2015 года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов;

5. Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций;

6. Определение количественного состава Совета директоров ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК»;

7. Избрание членов Совета директоров ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК»;

8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК»;

9. Утверждение аудитора ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК»;

10. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11. Внесение изменений в Устав ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» и внутренние документы Банка.

Принятые решения:

1. Утвердить предложенный порядок ведения годового общего собрания акционеров ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» («за» - 100%);

2. Утвердить годовой отчет ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» по результатам 2015 года («за» - 100%);

3. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК», в том числе отчет о финансовых результатах, подтвержденные заключениями Ревизионной комиссии Банка и аудиторской организацией Банка за 2015 год («за» - 100%);

4. Распределить прибыль по итогам финансово-хозяйственной деятельности ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» за 2015 год по направлениям согласно Приложению №1. Дивиденды по акциям ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» по итогам 2015 года не выплачивать («за» - 100%);

5. Увеличить уставный капитал Банка путем размещения дополнительных акций и установить следующие основные параметры (реквизиты) размещения дополнительного выпуска:

• Количество размещаемых ценных бумаг: 15 510 205 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 12,25 рублей каждая;

• Общая номинальная стоимость дополнительных акций: 190 000 011,25 рублей;

• Способ размещения дополнительных акций: открытая подписка;

• Цена размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций: 12,25 рублей каждая;

• Цена размещения дополнительных акций неограниченному кругу лиц: 12,25 рублей каждая;

• Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации (российские рубли);

• Иные условия размещения дополнительных акций определяются Решением о дополнительном выпуске. Предоставить Председателю Правления Банка Хакимову Рустаму Ринатовичу полномочия подписать Ходатайство о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Банка, связанных с увеличением уставного капитала, по результатам размещения дополнительных акций, а также текст изменений, вносимых в Устав, и поручить ему совершить все необходимые действия для их государственной регистрации в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации («за» - 100%);

6. Утвердить количественный состав Совета директоров ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» – 7 (семь) человек («за» - 100%);

7. Избрать в Совет директоров ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК»: Воронова Николая Анатольевича; Загидуллина Марата Рашидовича; Корноухова Виктора Павловича; Мещанова Сергея Викторовича; Насырова Рамиля Ильгизовича; Хайсанова Константина Владимировича; Хакимова Рустама Ринатовича. Предоставить полномочия на подписание уведомления об избрании членов Совета директоров Банка, подлежащего направлению в Волго-Вятское главное управление Центрального банка Российской Федерации, Председателю Правления Банка Хакимову Рустаму Ринатовичу («за» - 100%);

8. Избрать ревизионную комиссию в количестве 5 (Пять) человек из следующих кандидатов ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» в следующем составе: Галеев Марат Ахмедович; Фахрутдинов Рамис Загфярович; Сафиуллина Юлия Львовна; Меньшов Владимир Павлович; Шахова Марина Ефремовна («за» - 100%);

9. Утвердить аудиторской организацией ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК Общество с ограниченной ответственностью «Экономика-Аудит НН»: - для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» за 2016 финансовый год по Российским правилам бухгалтерского учета (РПБУ) и оказания Банку сопутствующих аудиту; - для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2016 финансовый год (включая годовой аудит и промежуточный обзор) («за» - 100%);

10. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» обычной хозяйственной деятельности с юридическими и физическими лицами, а также виды и условия сделок, согласно Приложению №2: ЗАО «Класс плюс»; ЗАО «Нижегородский гофрокартонный завод»; ПАО «Татфондбанк»; ОАО «НАСКО»; АО «Нижегородское научно-производственное объединение им. М.В. Фрунзе»; ООО «Активные технологии»; ООО «Дистанционные системы контроля»; ООО «ДиСиКон»; ООО ПК «Изофлекс»; ООО «Фигурные Элементы Мощения»; ООО «Де Лореан Групп»; ООО «Креатив-Инвест»; ООО «Новая нефтехимия»; ООО «ТатИнк-Финанс»; ООО «Управляющая компания «АктивАр»; ООО Управляющая компания «ТатИнК»; ООО «ШАРТ»; ООО «М энд Р Консалтинг Групп»; ООО «Весна»; ООО «Селена-Синтез»; ООО «ЮрЛит»; ООО «Управление активами «Капитал»; ООО Апастовская «Сельхозтехника»; ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Бурнаш»; Воронов Николай Анатольевич; Загидуллин Марат Рашидович; Корноухов Виктор Павлович; Мещанов Сергей Викторович; Насыров Рамиль Ильгизович; Хайсанов Константин Владимирович; Хакимов Рустам Ринатович; Идиятуллин Ирек Ренатович; Исмагилов Марсель Эрикович; Лепендина Светлана Леонидовна; Тагирова Эльвира Равилевна; Хакимов Рустам Ринатович; Харитонова Ольга Геннадьевна («за» - 100%);

11. Внести изменения в Устав ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» в предложенной редакции. Предоставить полномочия на подписание текста Изменений в Устав от имени Банка и его согласование в Волго-Вятском главном управлении Банка России и органах УФНС РФ по Нижегородской области Председателю Правления Банка Хакимову Рустаму Ринатовичу, с правом подписания всех необходимых ходатайств и иных документов, связанных с осуществлением настоящего поручения. Внести изменения во внутренние документы: Положение об общем собрании акционеров и Положение о совете директоров Банка в предложенной редакции («за» - 100%).

asdasd.jpg


Возврат к списку