Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров по итогам 2014 года Открытого акционерного общества Нижегородский коммерческий банк «РАДИОТЕХБАНК»

Пресс служба_1.jpg

Пресс-служба РАДИОТЕХБАНКА открыта для делового общения с общественностью, органами власти и представителями средств массовой информации и направлена на предоставление достоверной, актуальной информации, касающейся деятельности ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК».

Контакты пресс-службы:   +7 (831) 469-05-27, электронная почта: omm@rtbank.ru

 
27.05.2015

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров по итогам 2014 года Открытого акционерного общества Нижегородский коммерческий банк «РАДИОТЕХБАНК»

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров по итогам 2014 года
Открытого акционерного общества Нижегородский коммерческий банк «РАДИОТЕХБАНК»
Местонахождение общества и место проведения собрания: 603009, Российская Федерация, город Нижний Новгород, ул. Батумская, дом 21-а.
Дата и время проведения собрания: «22» мая 2015 года, 14 часов 00 минут.  
Форма собрания - совместное присутствие
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 29 апреля 2015г.
Счетная комиссия - Казанский филиал №2 ООО «Евроазиатский Регистратор», место нахождения: 420021, РТ, г. Казань, ул. Лево-Булачная, 56, уполномоченное лицо – Корунова Г.А.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – 28347951, что составляет 86,8156% от размещенных голосующих акций общества.
Собрание правомочно, кворум годового общего собрания акционеров имеется.
Принятые решения:
1.Утвердить лицо, исполняющее обязанности счетной комиссии - независимого регистратора ООО «Евроазиатский Регистратор» в лице филиала № 2 («за» - 100%).
2.Утвердить предложенный порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» («за» - 100%)..
3.Утвердить годовой отчет ОАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» по результатам 2014 года» («за» - 100%).
4.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК», в том числе отчет о прибылях и убытках, подтвержденные
заключениями Ревизионной комиссии Банка и аудитора Банка» («за» - 100%).
5.Утвердить следующий вариант распределения прибыли ОАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК" по результатам 2014 года. Нераспределенная прибыль 10 944 576,72 руб. Дивиденды по итогам 2014 года не выплачивать («за» - 100%).
6.Утвердить количественный состав Совета ОАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» – 7 человек («за» - 100%).
7.Избрать в Совет ОАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК»: Воронова Николая Анатольевича; Загидуллина Марата Рашидовича; Исмагилова Рустема Ильгизовича; Корноухова Виктора Павловича; Мещанова Сергея Викторовича; Насырова Рамиля Ильгизовича; Хайсанова Константина Владимировича» («за» - 100%).
8.Избрать на должность Председателя Правления Хакимова Рустама Ринатовича («за» - 100%).
9.Избрать Ревизионную комиссию ОАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» в следующем составе: Галеев Марат Ахмедович; Галузо Антон Сергеевич; Леонтьева Юлия Геннадьевна; Меньшов Владимир Павлович; Шахова Марина Ефремовна («за» - 100%).
10.Утвердить в качестве аудитора Банка ООО «Экономика-Аудит НН» для проверки финансовой отчетности по итогам 2014 года,
составленной в соответствии с требованиями МСФО, и проведения аудиторской проверки достоверности бухгалтерской и финансовой отчетности за 2015 год и ее соответствии требованиям действующего законодательства РФ («за» - 100%).
11.Одобрить сделки в совершении которых имеется заинтересованность  которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления
ОАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» обычной хозяйственной деятельности  со следующими юридическими и физическими лицами:
ЗАО «Класс плюс», ЗАО «Нижегородская керамика», ЗАО «Нижегородский гофрокартонный завод», ОАО «АИКБ «Татфондбанк»,
ОАО «НАСКО», ОАО «Нижегородское научно-производственное объединение им. М.В. Фрунзе», ООО «Активные технологии»,
ООО «Дистанционные системы контроля», ООО «ДиСиКон», ООО ПК «Изофлекс», ООО «Фигурные Элементы Мощения»,
ООО ЧОП «Класс безопасность», ООО «Де Лореан Групп», ООО «ТатИнк-Финанс», ООО «Управляющая компания «АктивАр»,
ООО «ШАРТ», ООО «Анубис», ООО «М энд Р Консалтинг Групп», ООО «Весна», ООО «Селена-Синтез», ООО «ЮрЛит»,
ООО «Управление активами «Капитал», ООО Апастовская «Сельхозтехника», ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Бурнаш»,
ООО «Новая нефтехимия», Воронов Николай Анатольевич, Загидуллин Марат Рашидович, Исмагилов Рустем Ильгизович,
Корноухов Виктор Павлович, Мещанов Сергей Викторович, Насыров Рамиль Ильгизович, Хайсанов Константин Владимирович,
Квашенников Николай Михайлович, Лепендина Светлана Леонидовна, Тагирова Эльвира Равилевна, Хакимов Рустам Ринатович,
Харитонова Ольга Геннадьевна.
12.Предоставить полномочия на подписание текста Устава от имени Банка и его согласование в Волго-Вятском главном управлении Банка России и органах УФНС РФ по Нижегородской области Хакимову Рустаму Ринатовичу («за» - 100%).
13.Утвердить внутренние документы, регулирующие деятельность органов ОАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК», в новой редакции («за» - 100%).
Председатель собрания                                                                            Мещанов С. В.
Секретарь собрания                                                                      Гурин Е. Ю.

Возврат к списку